Empresas “fantasma”, cártel de corrupción

Por: Eduardo Sánchez

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha demostrado efectividad en el combate a la corrupción, gracias a tres áreas importantes como el Sistema de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía Anticorrupción, reconoce Luis Pérez de Acha.

Por: César Fraijo

El ex integrante del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, quien estuvo en las instalaciones del Congreso del Estado para impartir la conferencia “Empresas Fantasma: Cárteles de la Corrupción”, explicó que el caso del SAT es la entidad que más información trae y agregó:

“La unidad de inteligencia financiera hoy por hoy tiene integrados 150 expedientes de investigación de redes de empresas "fantasma"  y el SAT ya ha presentado 28 querellas penales ante la Fiscalía General de la República y la Auditoría Superior de la Federación también ha presentado un número importante de denuncias penales ante la Fiscalía Anticorrupción”.

Lo que se ve venir es efectividad en el combate a la corrupción. Sin lugar a dudas no pasará el mes de septiembre cuando se tenga más claridad sobre el tema, a la vez que, reconoció, la principal fuente de información para atacar la corrupción son los ciudadanos.

"La principal fuente de información es el ciudadano, por ello se tiene que trabajar en acrecentar medidas de seguridad para que las denuncias permanezcan en el anonimato".

El también experto en derecho constitucional y administrativo comentó que es muy claro el patrón que siguen las empresas "fantasma" cuando se ve una señal de “servicios capacitación, servicios de informática, logísticos”, ese es un sello poderosísimo.

Añadió que el SAT junto con la Unidad de Inteligencia Financiera establecieron una metodología que identifica cuáles fueron los criterios de riesgo para identificar empresas "fantasma" y se ha detectado que se ponen de moda en los procesos electorales.