UIF vincula a seis funcionarios con Estafa

Por: Eduardo Sánchez

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que, además de Rosario Robles, hay seis servidores públicos involucrados en la Estafa Maestra.

El funcionario señaló que estos seis objetivos se suman a las 50 empresas en las que la UIF detectó indicios de lavado de dinero.

"Esto nos dio un total, primero, de 124 objetivos, de los cuales hemos encontrando indicadores de lavado de dinero en 50 empresas que encontramos con las características de fachada que fueron utilizadas por parte de Sedesol en esto que conocemos como la estafa maestra, y la vinculación con seis servidores públicos", señaló.

Nieto indicó que la unidad a su cargo está analizando toda una red de funcionarios que pudieran estar involucrados en el caso.

Sin dar más detalles, dijo que en el caso de la Universidad de Hidalgo, también se encuentran certificando si los recursos que recibió procedentes de Suiza fueron de procedencia lícita o no.

"El tema de la Universidad de Hidalgo se encuentra bloqueada todavía por los 151 millones de dólares que recibieron de Suiza en condiciones que estamos, en este momento, certificando si hay una procedencia lícita o no", indicó.

Nieto explicó que la UIF se encuentra desarrollando los procesos de análisis de la información, por lo que espera que éste se encuentre listo en un par de semanas.