Las organizaciones criminales se han infiltrado diversas industrias legítimas para llevar a cabo sus operaciones ilícitas
Por: Luis Valenzuela
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), bajo el liderazgo de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como "El Mencho", ha desplegado una red de operaciones que abarca vastas extensiones del territorio mexicano y se extiende incluso a otros países.
Este grupo criminal ha sido vinculado con una amplia gama de actividades comerciales ilícitas, y entre ellas, destacan empresas aparentemente legítimas que, en realidad, sirven como fachadas para el lavado de dinero del narcotráfico; una de estas sorprendentes revelaciones involucra a un modesto establecimiento de comida.
LA TORTILLERÍA QUE OCULTABA UN OSCURO SECRETO FINANCIERO
En febrero de 2021, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió un comunicado sobre la condena de una mujer a ocho años de prisión, se trata de la propietaria y administradora de un negocio aparentemente común denominado Bella's Tortilla & Meat Market, sin embargo, tras una investigación exhaustiva, se descubrió que este establecimiento era mucho más que una simple carnicería.
Durante al menos dos años, esta mujer había dirigido un negocio que fungía como fachada para lavar las ganancias obtenidas por actividades ilegales vinculadas al narcotráfico; según las averiguaciones, la acusada estaba plenamente consciente de que el dinero que manejaba procedía del tráfico de drogas y para encubrir la verdadera naturaleza de estas transacciones, utilizaba nombres y direcciones falsos en las transferencias de fondos.
UN VISTAZO AL INTERIOR DEL NEGOCIO
Bajo su aparente fachada de carnicería, Bella's Tortilla & Meat Market ofrecía una amplia variedad de productos, desde carnes frescas hasta frutas y tortillas, las redes sociales del establecimiento lo describían como un lugar donde los clientes podían encontrar todos los ingredientes para sus comidas, pero, tras las sombras de los estantes de productos, se ocultaba una oscura realidad.
Entre las estanterías de alimentos se podían encontrar también piñatas y dulces, mientras que en otra sección se exhibían vestidos típicos y sombreros con la inscripción "México", un contraste sorprendente con la ilegalidad que se desarrollaba en los bastidores.
EL FLUJO MILLONARIO DE DINERO ILÍCITO
Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, entre mayo de 2016 y septiembre de 2018, la acusada transfirió o facilitó la transferencia de más de 4 millones 394 mil 959 dólares en ganancias provenientes del tráfico de drogas; este dinero, que fluyó a través del negocio aparentemente inofensivo, se lavó meticulosamente antes de ser enviado a destinatarios en México.
Es importante tener en cuenta que este flujo de dinero ilícito se llevó a cabo en un período en el que el precio del dólar estaba en alrededor de 18 pesos mexicanos, lo que subraya la magnitud del lavado de dinero que se llevó a cabo.
CONSECUENCIAS Y REVELACIONES POSTERIORES
En enero de 2019, la mujer responsable del negocio fue acusada de tráfico de drogas y lavado de dinero, junto con otros 12 individuos identificados como miembros del CJNG, y un año después, en junio de 2020, Ana Bella Sánchez Ríos, la expropietaria y operadora del negocio, admitió su culpabilidad en los delitos de lavado de dinero y operación de un negocio implicado en la transferencia de dinero derivado de actividades criminales.
Por supuesto que la sentencia no se hizo esperar, y Sánchez Ríos fue condenada a 96 meses en una prisión federal por su papel en el lavado de más de 4.3 millones de dólares en ganancias para el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Este caso revela una vez más cómo las organizaciones criminales han infiltrado diversas industrias legítimas para llevar a cabo sus operaciones ilícitas, dejando al descubierto el complejo y peligroso entrelace del mundo del crimen y el empresarial.